0935-2608482

　　1、本次股东会由公司董事会召集。公司已于2025年9月17日以现场取通信相连系的表决体例召开公司第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开2025年第三次姑且股东会的议案》。

　　此中，出席会议的中小投资者的表决环境：得票数1，419，773票，占出席会议中小投资者所持表决权的88。30%。

　　此中，出席会议的中小投资者的表决环境：得票数1，379，319票，占出席会议中小投资者所持表决权的85。79%。

　　浙江李子园食物股份无限公司本次股东会的召集和召开法式，加入本次股东会人员资历、召集人资历及会议表决法式和表决成果等事宜，均合适《公司法》《股东会法则》《管理原则》《规范运做》等法令、行规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事法则》的，本次股东会通过的表决成果、无效。

　　2。1《关于董事会换届选举肖做平为第四届董事会董事的议案》；2。2《关于董事会换届选举张灏为第四届董事会董事的议案》。

　　2、本次股东会的收集投票通过上海证券买卖所股东会收集投票系统进行，此中通过买卖系统投票平台投票的时间为2025年10月13日9！15-9！25、09！30-11！30、13！00-15！00；通过互联网投票平台投票的时间为2025年10月13日9！15-15！00。收集投票时间及手艺平台取本次会议通知中所奉告的内容分歧。

　　经本所律师核查，公司本次股东会召开的现实时间、地址和审议的议案内容取会议通知所载分歧，公司本次股东会召开法式合适《公司法》《股东会法则》《管理原则》等法令、行规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事法则》的。

　　（）及指定上通知布告了召开本次股东会的通知，会议通知中载了然本次股东会的会议召开时间、会议召开地址、会议召集人、会议表决体例、会议审议事项、会议出席对象、会议登记法子、会议联系体例等事项，申明了股东有权亲身或委托代办署理人出席本次股东会并行使表决权。因为本次股东会采纳现场投票和收集投票相连系的体例，公司正在会议通知中还对收集投票的投票时间、投票法式等相关事项做出了明白申明。

　　本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采纳现场投票和收集投票相连系的体例就审议的议案投票表决。正在现场投票全数竣事后，本次股东会按《公司章程》《股东会议事法则》的法式由公司股东代表和本所律师进行计票和监票，并统计了投票的表决成果。收集投票按照会议通知确定的时段，通过上海证券买卖所买卖系统和互联网投票系统进行，上证所消息收集无限公司供给了收集投票的股份总数和收集投票成果。本次股东会投票表决竣事后，公司归并统计了现场和收集投票的表决成果，并对中小投资者表决进行了零丁计票，构成本次股东会的最终表决成果，就地发布了表决成果。

　　本次股东会审议的议案均为通俗决议议案，需经出席股东会的有表决权的股东及股东代办署理人所持表决权总数的过对折同意通过。本次股东会审议的议案均对中小投资者进行了零丁计票并进行了通知布告。本次股东会审议的议案无涉及联系关系股东回避表决的议案。本次股东会审议的议案无涉及优先股股东参取表决的议案。

　　经本所律师核查，出席本次股东会的股东、股东代办署理人及其他人员合适《公司法》《股东会法则》《管理原则》等法令、行规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事法则》的，该等股东、股东代办署理人及其他人员具备出席本次股东会的资历。本次股东会出席人员的资历？。

　　按照上证所消息收集无限公司正在本次股东会收集投票竣事后供给给公司的收集投票成果，正在本次股东会确定的收集投票时段内，通过收集无效投票的股东共96名，代表有表决权的公司股份数1，509，870股，占公司有表决权股份总数的0。39%。以上通过收集投票进行表决的股东，已由上海证券买卖所身份验证机构验证其股东身份。

　　经本所律师核查，公司本次股东会召集人的资历及会议通知的时间、体例以及通知的内容合适《公司法》《股东会法则》《管理原则》等法令、规范性文件及《公司章程》《股东会议事法则》的。

　　经本所律师核查，本次股东会现实审议的议案取会议通知的内容相符，审议的议案合适《公司法》《股东会法则》《管理原则》等法令、行规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事法则》的。

　　1。3《关于董事会换届选举李博胜为第四届董事会非董事的议案》表决环境：得票数245，488，803票，得票数占出席会议无效表决权的99。92%，被选。

　　为出具本法令看法书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司供给的本次股东会的相关文件的原件及复印件，包罗但不限于公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就相关现实的陈述和申明。

　　此中，出席会议的中小投资者的表决环境：得票数1，438，649票，占出席会议中小投资者所持表决权的89。48%。

　　1。5《关于董事会换届选举金函辉为第四届董事会非董事的议案》表决环境：得票数245，460，237票，得票数占出席会议无效表决权的99。91%，被选。

　　本法令看法书仅用于为公司本次股东会之目标，不得用于其他任何目标或用处。本所同意，公司将本法令看法书做为公司本次股东会的通知布告材料，随其他需通知布告的消息一路向披露，并依法对本所正在此中颁发的法令看法承担法令义务。

　　按照公司股东及股东代办署理人进行的表决以及本次股东会对表决成果的统计，本次股东会审议的议案的表决成果如下。

　　1、本次股东会的现场会议于2025年10月13日14！30正在浙江省金华市金东区李子园丹溪东1016号科创大楼10楼会议室召开，公司董事长李国平先生掌管了本次会议。本次股东会现场会议召开的现实时间、地址取股东会会议通知中所奉告的时间、地址分歧。

　　此中，出席会议的中小投资者的表决环境：得票数1，502，219票，占出席会议中小投资者所持表决权的93。43%。得票数占出席会议无效表决权的99。91%，被选。

　　1。1《关于董事会换届选举李国平为第四届董事会非董事的议案》；1。2《关于董事会换届选举白文秀为第四届董事会非董事的议案》；1。3《关于董事会换届选举李博胜为第四届董事会非董事的议案》；1。4《关于董事会换届选举王顺余为第四届董事会非董事的议案》；1。5《关于董事会换届选举金函辉为第四届董事会非董事的议案》；2、《关于董事会换届选举第四届董事会董事的议案》！

　　本所律师认为，本次股东会的表决法式和表决成果合适《公司法》《股东会法则》《规范运做》和《公司章程》《股东会议事法则》的相关，表决成果、无效。

　　此中，占出席会议中小投资者所持表决权的85。84%。

　　1。1《关于董事会换届选举李国平为第四届董事会非董事的议案》表决环境：得票数245，583，611票，得票数占出席会议无效表决权的99。96%，被选。

　　本所律师按照现行无效的、行规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业的营业尺度、规范和勤奋尽责，出具本法令看法书如下？。

　　本所律师仅按照本法令看法书出具日以前发生或存正在的现实及相关法令、行规、规范性文件及《公司章程》的颁发法令看法。正在本法令看法书中，本所律师仅对本次股东会表决法式及表决成果的无效性颁发看法，不合错误会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的现实或数据的实正在性和精确性颁发看法。

　　按照现场出席会议的股东、股东代办署理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关材料等，现场出席本次股东会的股东及股东代办署理人共11名，代表有表决权的公司股份数244，179，392股，占公司有表决权股份总数的63。73%。

　　上述现场出席本次股东会及通过收集出席本次股东会的股东及股东代办署理人合计107名，代表有表决权的公司股份数245，689，262股，占公司有表决权股份总数的64。12%。此中通过现场和收集加入本次股东会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股东：公司的董事、高级办理人员；零丁或者合计持有公司5％以上股份的股东）共计98名，代表的股份数1，607，870股，占公司有表决权股份总数的0。42%。

　　此中，出席会议的中小投资者的表决环境：得票数1，378，845票，占出席会议中小投资者所持表决权的85。76%。

　　按照本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为上海证券买卖所截至2025年9月29日下战书收市后，正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代办署理人，公司的董事、高级办理人员以及公司礼聘的律师。

　　公司已向本所许诺，公司所供给的文件和所做陈述及申明是完整的、实正在和无效的，相关原件及其的签字和印章是实正在的，且一切脚以影响本法令看法书的现实和文件均已向本所披露，无任何坦白、疏漏之处。

　　此中，出席会议的中小投资者的表决环境：得票数1，395，578票，占出席会议中小投资者所持表决权的86。80%。

　　国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接管浙江李子园食物股份无限公司（以下简称“公司”“李子园”）的委托，律师出席公司2025年第三次姑且股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人平易近国证券法》、中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会法则》（以下简称“《股东会法则》”）、《上市公司管理原则》（以下简称“《管理原则》”）等法令、行规、规范性文件以及上海证券买卖所发布的《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》（以下简称“《规范运做》”）等法令、行规、规范性文件以及现行无效的《浙江李子园食物股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江李子园食物股份无限公司股东会议事法则》（以下简称“《股东会议事法则》”）的，就本次股东会的召集、召开法式、出席会议人员资历、会议表决法式等事宜出具法令看法书。